Weryfikacja danych klienta chcącego dokonać wysokich transakcji walutowych
Wchodząc do kantoru, widzimy zawsze informację, że transakcje powyżej kwoty 15 000 euro wymagają weryfikacji danych osoby lub firmy, która takiej wymiany dokonuje. Taka weryfikacja jest obowiązkowa, a za jej nieprzestrzeganie grozi bardzo wysoka grzywna. Czemu to służy i skąd wziął się taki wymóg? I jak taka weryfikacja wygląda w kantorze internetowym? Kto i dlaczego…
Przeczytaj więcej
